陕西首骗吴芳涉嫌 巨额逃税、巨额骗贷的犯罪事实

shegnkang147

涉嫌巨额逃税罪

2009年9月3日，中证万融集团与吴芳、杨帆、舒满平签订《增资及股权转让合作框架协议》及相关《股权转让协议》，收购世纪盛康70%股权。依据协议约定中证万融集团先后向吴芳、杨帆、舒满平三人支付共计5100万元的股权转让款，但每一笔资金她们都要求汇入与她们不相关的单位或个人账户。我们屡次要求她们规范操作，依法缴纳个人所得税，并要求她提供完税证明。但是吴芳、舒满平等人每次都置若罔闻，并因此对集团极为不满！舒满平几次扬言，他都精心设计好了，不会出事，让我们少操心，逃税行为昭然若揭！3年多来，吴芳、舒满平等人累计逃税人民币共计1347万元！据我们所知，她们得到5100万元后，并没有偿还之前所欠银行的巨额债务，而是经过其辗转腾挪转移到国外和用于自己挥霍，债权人银行对此一无所知。

1、2009年9月8日，中证万融集团向杨帆（吴芳长子）指定的西安嘉德电气设备有限公司（开户行：兴业银行西安高新区支行，账号456830100100106593）支付股权转让款500万元；

2、2010年1月22日，中证万融集团向杨帆指定的西安嘉德电气设备有限公司（银行账号同上）支付股权转让款900万元；

3、2010年1月22日，中证万融集团向舒满平指定的西安朗福工贸有限责任公司（开户行：中行西安柿园路支行，账号：297941863958093001）支付股权转让款100万元；

4、2010年3月4日，中证万融医药集团向杨帆指定的西安嘉德电气设备有限公司（银行账号同上）支付股权转让款1100万元；

5、2010年3月4日，中证万融医药集团向舒满平指定的西安朗福工贸有限责任公司（银行账号同上）支付股权转让款200万元；

6、2011年7月12日，中证万融医药集团通过其财务会计史媛个人银行卡向杨帆、舒满平指定的吴萍银行卡（开户行：招商银行西安分行科技路支行，账号：6225882900921682）支付股权转让款30万元；

7、2011年7月28日，中证万融集团向世纪盛康支付股权转让款170万元，对抵吴芳控制的西安嘉惠药业有限公司所欠世纪盛康往来款。该款实际为吴芳所得股权转让款。

以上7笔付款，共计3000万元，其中向吴芳、杨帆共计支付2700万元，应纳税所得额为2483.69万元，应缴纳个税496.74万元。向舒满平支付股权转让款300万元，应纳税所得额为276万元，应缴纳个税55.2万元。

8、2012年2-7月世纪盛康分别向吴芳支付提成补偿款10万元、87万元、100万元、400万元，共计597万元，应缴纳个人所得税120万元。

9、2012年12月世纪盛康向杨帆、舒满平支付共计1500万元，分别打款给杨帆指定的杨军500万元、刘伟300万元、舒满平150万元、吴萍275万元、宫潇羽275万元（具体银行开户信息见后附银行单据）。该笔所得应缴纳个人所得税约为675万。

根据《中华人民共和国刑法》第二百零一条（刑法修正案七）规定，纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，应予追诉。

上述大量事实、证据表明，吴芳、杨帆、舒满平共获得股权转让款5100万元，蓄意逃避缴纳个人所得税1347万元。吴芳、杨帆、舒满平等人涉嫌逃税罪，且涉税金额巨大！